АҚШ соты Мұхтар Әблязовтың БТА банкінен 70 млн доллар ұрлағанын мойындады

2023 жылдың 31 шілдесінде Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша АҚШ аудандық сотының судьясы Джон г.Кельтл «БТА Банкі» АҚ-ның пайдасына Triadou SPV S. A.-ға қарсы 193 миллион доллардан астам шешім шығарды, деп хабарлайды Azattyq Ruhy БТА АҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Сот шешімі алқабилердің 2022 жылғы желтоқсандағы үкімінен кейін Triadou компаниясы басқа біреудің мүлкін иемденгені және заңсыз байытқаны үшін жауапқа тартылды. Алқабилердің үкімінен басқа, судья іс материалдарын зерттегеннен кейін 66 парақта өз шешімінің негіздемесін егжей-тегжейлі баяндады. Нәтижесінде сот БТА-ның Triadou-ға қатысты сенімгерлік меншікке және БТА қаражатын пайдалану нәтижесінде алынған кез келген қаражатқа қатысты талабын мойындады, сондай-ақ БТА-ның бірқатар Triadou активтеріне қатысты талаптарын қанағаттандырды.

Сот сотталушы Triadou SPV компаниясын Мұхтар Әблязовтың күйеу баласы Ильяс Храпунов құрған. Сот аталған компания Нью-Йорктегі және АҚШ-тың басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестиция құйғанын және БТА-дан 70 миллион АҚШ долларынан астам ақша ұрлағанын растады.

«Сотта келтірілген дәлелдер Америка Құрама Штаттарындағы Triadou атынан салынған қаражат БТА Аблязовтың басқа алдыңғы компания арқылы ұрлаған 115,3 миллион долларымен тікелей байланысты екенін көрсетеді», - делінген соттың қорытындысында.

Ильяс Храпунов бас компанияны Triadou SPV-ді үшінші тұлғаға, Филипп Глатцқа саттым деп мәлімдегенімен, сот: «Глатцтың [Triadou SPV] сатып алуы жалған болды, Ильястың өзі төлеген және Ильяс Храпунов сот процесі басталғаннан кейін де Triadou SPV-ді бақылауды жалғастырды» деген қорытындыға келді.

Сот пен алқабилер куәгерлерді, соның ішінде Әблязов пен оның сыбайластарын, сондай-ақ БТА-ға қатысты жасалған ірі алаяқтықтың құрылымын түсіндірген сарапшы куәгерлерді тыңдады. Сот БТА ұсынған Әблязовтың оффшорлық компанияларға жалған несиелер арқылы миллиардтаған долларды ұрлау үшін БТА корпоративтік бизнес кеңсесін (БКБ-6) пайдаланғаны туралы дәлелдер сенімді және толық деп шешті.

Сот: «Банктің клиенттері болған оффшорлық компаниялар Әблязовқа тиесілі немесе бақыланатын, ал оларға берілген несиелер  экономикалық мазмұнға ие емес» деген қорытындыға келді.

Сот Әблязовтың сыбайластарының айғақтарын және олардың қаражат көзін «сенімді емес» деп түсіндіруін қабылдамады.

«Біз Нью-Йорк судьясы мен қазылар алқасына Мұхтар Әблязов БТА банкін миллиардтаған долларға алдап, АҚШ-та ұрланған ақшаны жылыстатқанын дәлелдей алдық. Бұл іс БТА Банкінің әділдікті қалпына келтіру жөніндегі күш-жігеріндегі маңызды қадам болды және Әблязов пен оның сыбайластарын жауапқа тарту үшін өте маңызды болды. Біз Америка Құрама Штаттарының алқабилері мен аудандық сотының дәлелдемелерді мұқият қарастырғанына ризамыз», - деді Boies Schiller Flexner LLP Басқарушы серіктесі Мэттью Л. Шварц және БТА өкілі.