Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтар

12.11.2026, 13:27

2023-2024 жылдары аталған компания төрт жобаға деп 1,15 млрд теңге қаржы алған

11.11.2026, 12:10

Ол 414 млн теңгені жымқырды деген күдікке ілінді

04.11.2026, 10:05

Оларды ҚМА іздеп жатыр

02.11.2026, 09:24

Олар осы жоспары үшін дропперлердің атына ашылған 22 банк картасын пайдаланған

29.10.2026, 13:17

Олар қылмыстық жолмен түскен ақшаны заңдастыру үшін өз иелігіндегі компанияны пайдаланған

23.10.2026, 09:00

Алаяқтар қазақстандықтарды қалай алдап жүр

22.10.2026, 10:03

Олар кеден құжаттарында «мыс кені мен концентраттары» деген атаумен бүркемелеген

15.10.2026, 09:35

Ол субсидия алу үшін жалған құжаттар өткізген

14.10.2026, 11:37

Олар Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттарын пайдаланған

09.10.2026, 09:34

Ұйымдастырушылар арам ойын жүзеге асыру үшін 14 дроппер тауып, олардың банк шоттарын пайдаланған