Басты бет Жаңалықтар Қаржы AR trend AR Sport Қоғам Заң мен тәртіп
$ 521.01 € 603.43 ₽ 6.42
ҚАЗ
×
Бұл желілік ресурстың ақпараттық өнімдері 18 жастан асқан адамдарға арналған.

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтар

Арқалықта отқа төзімді саз балшықты заңсыз өндірген компания басшылары дауға қалды
03.09.2025, 09:50
Арқалықта отқа төзімді саз балшықты заңсыз өндірген компания басшылары дауға қалды
Қостанай облысында тергеу басталды
Абай облысында 1,5 млрд теңгеден асатын заңсыз темекі өнімдері жойылды
27.08.2025, 11:30
Абай облысында 1,5 млрд теңгеден асатын заңсыз темекі өнімдері жойылды
Темекі өнімдерін жою процесі арнайы құрылған комиссияның қатысуымен жүзеге асырылды
Банктің қара тізімінде тұрған адамдарға несие алып берген компания басшысы істі болды
19.08.2025, 12:50
Банктің қара тізімінде тұрған адамдарға несие алып берген компания басшысы істі болды
Алматыда «Comfort Time» ЖШС басшылығына 399 млн теңгелік несие алаяқтығы бойынша тергеу басталды
Астанада Telegram арқылы вейп сатып, 6 млрд теңге табыс тапқандар ұсталды
15.08.2025, 09:47
Астанада Telegram арқылы вейп сатып, 6 млрд теңге табыс тапқандар ұсталды
Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма табылды
740 млн теңге салықтан жалтарған: Ақтөбеде жалған құжатпен жүк көліктерін тіркеген топ ұсталды
07.08.2025, 10:07
740 млн теңге салықтан жалтарған: Ақтөбеде жалған құжатпен жүк көліктерін тіркеген топ ұсталды
Ұйымдасқан топ үш өңірде әрекет еткен
Алматыда жалған компаниялар арқылы тендер ұтқан топ әшкереленді
04.08.2025, 11:59
Алматыда жалған компаниялар арқылы тендер ұтқан топ әшкереленді
Құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алуларда заң бұзушылық анықталды
Ақтөбе облысында Ресейден жеткізілген 26 млн теңгенің вейп өнімдері тәркіленді
18.07.2025, 12:57
Ақтөбе облысында Ресейден жеткізілген 26 млн теңгенің вейп өнімдері тәркіленді
Вейп тасымалдаған азаматтар 6 айға сотталып, көліктері тәркіленді
«ҚазМұнайГаз Инвест» пирамидасы әшкереленді: 200-ге жуық адам 1 млрд теңгесінен айырылды
17.07.2025, 09:14
«ҚазМұнайГаз Инвест» пирамидасы әшкереленді: 200-ге жуық адам 1 млрд теңгесінен айырылды
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз схеманы анықтап, ұйымдастырушыларды ұстады
Өскемен әуежайында 157 млн теңге жымқырылды: заңсыз сыйақы мен жалған келісімдер арқылы ұрланған
16.07.2025, 09:28
Өскемен әуежайында 157 млн теңге жымқырылды: заңсыз сыйақы мен жалған келісімдер арқылы ұрланған
Өскемен әуежайында басшылық ірі көлемде қаржы жымқырды деген күдікке ілінді
80-нен астам адам алданып қалған: Маңғыстауда «LiveGood» қаржы пирамидасы әшкереленді
10.07.2025, 09:32
80-нен астам адам алданып қалған: Маңғыстауда «LiveGood» қаржы пирамидасы әшкереленді
«LiveGood» – желілік маркетинг түрінде жасырынған пирамида