Шымкентте қылмыстық топ 18 компания ашып, мемлекетке 1,9 млрд теңге шығын келтірген

Қаржылық мониторинг агенттігінің мамандары Шымкентте 13 адамнан құралған қылмыстық топтың жолын кесті деп хабарлайды Агенттіктің бапсасөз қызметі.

Қылмыстық топ 2019-2020 жылдар аралығында 18 фирма ашып, жалған шот-фактуралар жасау арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.

«Осы жылдар ішінде бұл фирмалардың заңсыз айналымы 8,3 миллиард теңгені құрады, оның ішінде компаниялардың банктік шоттарынан 3,6 миллиард теңге қолма-қол ақшаға айналдырылды. Айта кету керек, 18 компанияның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік-техникалық базасы, қызметкерлер штаты және қойма үй-жайлары болмаған», - делінген агенттік таратқан хабарламада.

Қылмыстық әрекеттердің салдарынан мемлекетке төленбеген салық түрінде 1,9 миллиард теңгеден астам сомаға залал келтірілді. Топ мүшелері әртүрлі мерзімге 2 жылдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.