Басты бет Жаңалықтар Қаржы AR trend AR Sport Қоғам Заң мен тәртіп
$ 440.86 € 500.77 ₽ 5.27
Сауалға жауап
ҚАЗ
×
Бұл желілік ресурстың ақпараттық өнімдері 18 жастан асқан адамдарға арналған.

Қаржы мониторингі агенттігі туралы жаңалықтар

Қылмысы дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту дерегі көбейген
05.12.2022, 15:23
Қылмысы дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту дерегі көбейген
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарды ескертеді
Казинода ұтылған мемқызметкерлердің арасында Қаржы мониторингі агенттігінің өкілдері болған
24.11.2022, 16:53
Казинода ұтылған мемқызметкерлердің арасында Қаржы мониторингі агенттігінің өкілдері болған
Қызметкерлер қатаң тәртіптік жазаға тартылды
Алматыда шетелге капитал шығарған қылмыстық топ мүшелері сотталды
21.10.2022, 09:43
Алматыда шетелге капитал шығарған қылмыстық топ мүшелері сотталды
Олар мемлекетке 39 млрд теңгеге шығын келтірген
Қарағандыда астыртын покер клубының қызметі әшкереленді
18.10.2022, 15:19
Қарағандыда астыртын покер клубының қызметі әшкереленді
Аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр
Көкшетау мен Петропавлда 18,5 млн теңгенің заңсыз алкоголь өнімдері тәркіленді
13.09.2022, 09:49
Көкшетау мен Петропавлда 18,5 млн теңгенің заңсыз алкоголь өнімдері тәркіленді
Заңсыз өндірілген спиртті сұйықтықтың жалпы көлемі 9,5 тонна болған
«Тұлпар-Тальго» пойызының басшылары әр рейс сайын тексерістен өтпес үшін пара беріп келген
12.08.2022, 15:51
«Тұлпар-Тальго» пойызының басшылары әр рейс сайын тексерістен өтпес үшін пара беріп келген
Параны «Жолаушылар тасымалы» АҚ елорда учаскесінің бастығы мен орынбасары алып отырған
171 млн теңгені жымқыру фактісі: Жамбыл облысының Білім басқармасы ақпаратты жоққа шығарды
11.07.2022, 17:46
171 млн теңгені жымқыру фактісі: Жамбыл облысының Білім басқармасы ақпаратты жоққа шығарды
Ведомство түсініктеме берді
Қызылорда облысында компания басшысы заңсыз әрекеті үшін сотталды
08.07.2022, 14:12
Қызылорда облысында компания басшысы заңсыз әрекеті үшін сотталды
Кәсіпкер мемлекетке 100 млн теңгеден аса сомада залал келтірген
AsiaCredit Bank-ке қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр – ҚМА
04.07.2022, 12:33
AsiaCredit Bank-ке қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі тергеу іс-шараларына қатысты ақпарат берді    
Елден шығарылған 28 млн АҚШ доллары бұғатталып, жеті қылмыстық іс қозғалды
18.04.2022, 15:18
Елден шығарылған 28 млн АҚШ доллары бұғатталып, жеті қылмыстық іс қозғалды
Президентке сондай-ақ, мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртуға бөлінген 20,5 млрд теңгені жымқыру дерегіне қатысты мәлімет берілді