Қаржы мониторингі агенттігі туралы жаңалықтар

15.02.2023, 10:31

Оның заңсыз криптовалюта айырбастау пунктіне қатысты 5 қылмыстық әрекеті анықталды

09.02.2023, 14:24

Мемлекеттен миллиардтаған қаржы алып, қашып кеткен Балушкин әлі қолға түскен жоқ

08.02.2023, 11:25

Үкім заңды күшіне енген жоқ

06.02.2023, 12:51

Олардан заңсыз қызметке қатысты құжаттамалар мен діни сипаттағы әдебиеттер тәркіленді

02.02.2023, 10:02

Монополистік қызметтен түскен табыс 4,2 млрд теңгені құраған

31.01.2023, 09:38

Қазіргі кезде тергеу жалғасып жатыр

12.01.2023, 11:03

Биыл 29 қаржы пирамидасы жойылды

09.01.2023, 11:26

Қылмыстық топ ұзақ уақыт бойы кәсіпкерлердің мүлкін тартып алумен айналысқан

26.12.2022, 14:33

Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық істі тергеуді аяқтады

14.12.2022, 16:57

Рейдерлік әрекетпен айналысып келген Қоспаев Елдоспен бірге 6 адамға іздеу жарияланды