Ақтөбеде автоломбард түрінде жұмыс істеген қаржы пирамидасын құрғандар ұсталды

Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша қаржылық пирамида ұйымдастырғандар ұсталды, деп хабарлайды Azattyq Ruhy.

Анықталғандай, олар салымшылардың көлігін бөліп төлеу арқылы, нарықтағы бағадан қымбатқа сатып алып, үшінші тұлғаларға арзанырақ сатып отырған.

Аталған қылмысты Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің қызметкерлері өңірлік прокуратурамен және ҰҚКД-мен бірлесіп, Астана қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің көмегімен анықтады.

«Auto Seller» ЖШС ломбард кейпіндегі қаржылық пирамида Ақтөбе облысының аумағында 2022 жылғы наурыз айынан бастап жұмыс жасаған. Материалдық залал сомасы 300 млн теңгеден асады.

«Ломбард қызметкерлері автокөлік иелеріне (тіркеу есебіне қарамастан) көліктерін жоғары бағамен сатып алуды ұсынған. Нотариалды куәландырылмаған, ресми тіркелмеген, бөліп төлеуді көздейтін, сатып алу-сату шарттарын жасасқан. Содан кейін көліктер үшінші тұлғаларға төмен бағамен сатылып, ал түскен ақша өз мүлкін сатқысы келетін келесі салымшыларға төленіп отырған», - делінген агенттік хабарламасында.

«Auto Seller» ЖШС заңды мекенжайы бойынша тінту барысында техника, заңсыз қызметке қатысты құжаттама, діни сипаттағы әдебиеттер және банк карталары тәркіленді.

Сот шешімі бойынша күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алынды.