Басты бет Жаңалықтар Қаржы AR trend AR Sport Қоғам Заң мен тәртіп
$ 521.01 € 603.43 ₽ 6.42
ҚАЗ
×
Бұл желілік ресурстың ақпараттық өнімдері 18 жастан асқан адамдарға арналған.

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтар

ШҚО «Азаматтарға арналған үкімет» филиалының бұрынғы басшысы сотталды
05.12.2024, 08:48
ШҚО «Азаматтарға арналған үкімет» филиалының бұрынғы басшысы сотталды
Тергеу барысында күдіктінің банктегі жеке шотына мобильді қосымша арқылы сыйақы алғаны белгілі болды
Теміртауда заңсыз майнинг фермалары 440 млн теңге пайда тапқан
02.12.2024, 14:43
Теміртауда заңсыз майнинг фермалары 440 млн теңге пайда тапқан
Осы істер аясында 1,1 млрд теңгелік мүлік пен 30 млн теңгеден астам цифрлық активтер тәркіленді
Қоғамдық ұйым мүшесі кәсіпкерлерден 55 млн теңгеден астам қаражат алды деген күдікке ілінді
29.11.2024, 13:09
Қоғамдық ұйым мүшесі кәсіпкерлерден 55 млн теңгеден астам қаражат алды деген күдікке ілінді
Қазір осыған байланысты тергеу жүріп жатыр
Қазақстанда жыл басынан бері 12 мыңға жуық сайт бұғатталды
23.11.2024, 12:55
Қазақстанда жыл басынан бері 12 мыңға жуық сайт бұғатталды
28 қаржы пирамидасы жойылды
Бір млрд теңгеден аса ақша алған: атышулы қаржы пирамидасының басшысы шетелге қашып кеткен
18.11.2024, 15:51
Бір млрд теңгеден аса ақша алған: атышулы қаржы пирамидасының басшысы шетелге қашып кеткен
Қаржы пирамидасына 1000-нан астам адам ақша аударған
Елімізде жалған ақша жасап өткізгендер бірнеше жылға сотталды
13.11.2024, 09:29
Елімізде жалған ақша жасап өткізгендер бірнеше жылға сотталды
Жыл басынан бері ондаған мың доллар мен еуро өткізгендер ұсталды
Көктемгі тасқын: Ұлытау облысында әкімдік қызметкерлерінің қылмыстық әрекетінен ондаған үй суға кеткен
30.10.2024, 09:24
Көктемгі тасқын: Ұлытау облысында әкімдік қызметкерлерінің қылмыстық әрекетінен ондаған үй суға кеткен
Су тасқынынан 100-ден астам адам эвакуациялануға мәжбүр болды, оның ішінде 50-ден астам бала бар
«Жеңіл пайда – ауыр жаза»: ҚМА банк карталары арқылы қылмыстық схемаларға тартудың жаңа қауіптері туралы ескертті
22.10.2024, 08:46
«Жеңіл пайда – ауыр жаза»: ҚМА банк карталары арқылы қылмыстық схемаларға тартудың жаңа қауіптері туралы ескертті
Ақша кибер құқықбұзушылықтардан бастап, есірткі және адам сату сияқты қылмыстық схемалардан тартылуы ықтимал
20 млрд теңгеге жуық шығын: қаржы пирамидалары бойынша 57 іс тергелді
17.10.2024, 09:17
20 млрд теңгеге жуық шығын: қаржы пирамидалары бойынша 57 іс тергелді
Ведомство мәліметінше, бүгінге дейін 12 млрд теңгеден астам қаражат өтелді
315 млн теңге шығын келтірген: утильалымнан босатқан ХҚО қызметкерлері ұсталды
15.10.2024, 09:48
315 млн теңге шығын келтірген: утильалымнан босатқан ХҚО қызметкерлері ұсталды
Олар 33 жүк көлігін заңсыз бастапқы тіркеуден өткізген