Басты бет Жаңалықтар Қаржы AR trend AR Sport Қоғам Заң мен тәртіп
$ 491.97 € 583.77 ₽ 6.39
ҚАЗ
×
Бұл желілік ресурстың ақпараттық өнімдері 18 жастан асқан адамдарға арналған.

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтар

1Win платформасында интернет-казино болған: күдіктілерден 420 млн теңгенің дүние-мүлкі тәркіленді
11.02.2026, 09:50
1Win платформасында интернет-казино болған: күдіктілерден 420 млн теңгенің дүние-мүлкі тәркіленді
Күдіктілер халықаралық іздеуге жарияланып, сырттай қамауға алу түрінде бұлтартпау шарасы санкцияланды
Алматыда «Никольский» базарындағы 2,2 млрд теңгелік мүлік мемлекетке қайтарылды
06.02.2026, 10:23
Алматыда «Никольский» базарындағы 2,2 млрд теңгелік мүлік мемлекетке қайтарылды
Кінәлілер 6,6 жылға сотталып кетті
«Бірі - АҚШ, екіншісі Украина азаматы»: ҚМА Қазақстанда казино ашқан екі азаматқа іздеу жариялады (ВИДЕО)
02.02.2026, 10:24
«Бірі - АҚШ, екіншісі Украина азаматы»: ҚМА Қазақстанда казино ашқан екі азаматқа іздеу жариялады (ВИДЕО)
Олар Қазақстанда заңсыз онлайн казино ашқан
«Баяғы жартас – сол жартас»: Тоқаев ҚМА-ға алаяқтарға қарсы ерекше тапсырма берді
28.01.2026, 14:53
«Баяғы жартас – сол жартас»: Тоқаев ҚМА-ға алаяқтарға қарсы ерекше тапсырма берді
Қаржылық алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың жаңа тәсілдерін ойластыру қажет, дейді президент
«Қара басының қамы үшін»: Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігіне ескерту жасады
28.01.2026, 14:46
«Қара басының қамы үшін»: Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігіне ескерту жасады
Президенттің айтуынша, былтыр агенттік тергеу жүргізген қылмыстық істердің 40 пайызы, яғни мыңнан астамы негізсіз деп тоқтатылған
Заңсыз вейп пен дропперлік: Ұлытау облысында ірі іс тергеліп жатыр
26.01.2026, 17:51
Заңсыз вейп пен дропперлік: Ұлытау облысында ірі іс тергеліп жатыр
Онлайн вейп бизнесі әшкереленіп, банк шоттарына тыйым салынды
Бір креслоны 20 млн теңгеге сатып алған: М.Әуезов атындағы ЖОО-да 321 млн теңге ұрланған
19.01.2026, 10:05
Бір креслоны 20 млн теңгеге сатып алған: М.Әуезов атындағы ЖОО-да 321 млн теңге ұрланған
321 млн теңгенің 264 млн теңгесі қайтарылды
Қазақстандық танымал блогер Қайсар Қамзаға іздеу жарияланды
11.01.2026, 22:30
Қазақстандық танымал блогер Қайсар Қамзаға іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі блогерді ресми түрде іздестіріп жатыр
ШҚО-да алтын қазған екі жігіттің бостандығы үшін 10 мың доллар сұрағандар сотталды
29.12.2025, 14:52
ШҚО-да алтын қазған екі жігіттің бостандығы үшін 10 мың доллар сұрағандар сотталды
Екі жігіт 54 млн теңге заңсыз ақша тапқан
«АрселорМитталТеміртау» мүлкін жымқырды деген күдікпен С.Ким ұсталды
26.12.2025, 09:28
«АрселорМитталТеміртау» мүлкін жымқырды деген күдікпен С.Ким ұсталды
Ол жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден асатын 31 мың тоннадан астам өнім ұрлаған