Қазақстандық блогерге халықаралық іздеу жарияланды
Ол заңсыз жұмыс істеген интернет-казино желісіне қатысы бар деген күдікке ілінді
Қазақстандық танымал блогер Ильяр Ювашевке (лақап аты — andersonchik1) қатысты мемлекетаралық іздеу жарияланды. Ол елімізде заңсыз жұмыс істеген интернет-казино желісіне қатысы бар деп күдіктелуде. деп хабарлайды Azattyq Rýhy Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
3,6 миллиард теңге және 22 жалған фирма
Тергеу мәліметінше, 1998 жылы туған Ильяр Ювашев лицензиясыз жұмыс істеген заңсыз ойын бизнесіне көмектескен. Қылмыстық топ қаржылық ағындарды заңдастыру және ізін жасыру үшін өте күрделі схемаларды қолданған: Ақша айналымын жасыру үшін 22 жалған заңды тұлға тіркелген.
Төлем құралдары: Ойыншылардың қаражатын қабылдау үшін POS-терминалдар мен электронды әмияндар пайдаланылған.
Тексеріс барысында заңсыз казино арқылы өткен қаражаттың жалпы сомасы 3,6 миллиард теңгеден асқаны анықталды.
Халықаралық іздеу
Бұл іс бойынша тек қазақстандық блогер ғана емес, шетелдік азаматтар да күдікке ілініп отыр. Агенттік Беларусь азаматы Андрей Буримге қатысты да халықаралық іздеу шараларын жалғастыруда.
Салтанатты ұтыстар мен челлендждер арқылы заңсыз казиноны жарнамалап, аудитория жинаумен айналысқан ол да заң алдында жауап бермек
«Қазіргі уақытта күдіктілерді ұстау және олардың қылмыстық әрекеттерінің өзге де тұстарын анықтау бойынша жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр», — делінген ресми хабарламада.
Көп оқылған
