Астаналық кәсіпкер бейтаныс адамға шотын беріп, қылмыстық іске ілікті

Астана қаласының тұрғыны бейтаныс ер адамның өтініші бойынша өз банктік шотын пайдалануға беріп, соңында «дропперлік» үшін күдіктіге айналды. Енді кәсіпкер әйел алаяқтық схемасына қатысқаны үшін заң алдында жауап береді, деп хабарлайды Azattyq Rýhy Polisia.kz порталына сілтеме жасап хабарлайды.

Квадроцикл сатып алмақ болған әйел қалай алданды?

Оқиға 2025 жылы басталған. Ел өңірлерінің бірінде тұратын әйел интернет-дүкен арқылы 680 мың теңгеге квадроцикл сатып алмақ болады. Алайда ақшаны көрсетілген шотқа аударған соң, «сатушы» байланысқа шықпай, жоқ болып кеткен.

Жәбірленуші полицияға арыз түсіргеннен кейін, жедел-іздестіру шаралары барысында ақша түскен шоттың иесі анықталды:

Астанадағы азық-түлік дүкенінің иесі, жеке кәсіпкер әйел. Күдіктінің айтуынша, оған бейтаныс ер адам келіп, сыйақы үшін банктік шотын пайдалануды ұсынған.

Кәсіпкер әйел келісім беріп, түскен ақшаның белгілі бір пайызын өзіне қалдырған да, қалған соманы қолма-қол ақшаға айналдырып, үшінші тұлғаға берген.

Дропперлік: 2025 жылдан бастап қылмыстық жауапкершілік

Ішкі істер министрлігі 2025 жылдан бастап дропперлік (өз шотын алаяқтық үшін пайдалануға беру) ресми түрде қылмыстық жазаланатын әрекеттер қатарына жатқызылғанын ескертеді.

«Өз банктік шотын, картасын немесе реквизиттерін үшінші тұлғаларға, тіпті уақытша немесе сыйақы үшін бергені үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Қазіргі техникалық мүмкіндіктер қылмыстық схемаларда қолданылған шот иелерін аз уақытта анықтауға жол береді», — деп мәлімдеді ІІМ

Қаржылық қауіпсіздік: Не істеу керек?

Құқық қорғау органдары азаматтарды сақ болуға шақырады:

1. Шотыңызды сатпаңыз: Картаңызды немесе мобильді банкинг логинін ешкімге бермеңіз.

2. Оңай олжадан қашыңыз: Түсініксіз аударымдар үшін пайыз ұсыну — алаяқтықтың айқын белгісі.

3. Полицияға хабарласу: Күмәнді ұсыныстар түскен жағдайда дереу «102» нөміріне хабарлаңыз.

Қазіргі уақытта кәсіпкер әйелге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Тіпті алаяқтық ойыңызда болмаса да, шотыңызды беру сізді қылмыстың сыбайласы етеді.